Los miembros de una banda criminal que introdujo de contrabando casi 30 millones de libras esterlinas en efectivo desde el Reino Unido a Dubái a través de aeropuertos como los de Manchester y Birmingham han sido encarcelados.
Al dictar sentencia en el Tribunal de la Corona de Bolton, la jueza Abigail Hudson describió a los delincuentes como un «grupo de individuos superficiales» que «se deleitaban gastando cantidades obscenas de dinero».
El juez afirmó que los implicados eran «plenamente conscientes y totalmente desinteresados» en que el dinero que transportaban procedía de actividades delictivas graves, a menudo el tráfico de drogas.
Entre 2017 y 2019, el grupo utilizó vuelos de Emirates con salida desde los aeropuertos de Manchester, Birmingham y Bruselas para transportar dinero procedente de actividades delictivas a los Emiratos Árabes Unidos.
Sophie Logan, de 31 años, originaria de Derby y residente en Dubái en el momento de la conspiración, fue condenada a siete años y seis meses de prisión.
El tribunal escuchó que Logan trabajó estrechamente con el presunto organizador, ayudando a conseguir alojamiento, comidas y salidas nocturnas para los mensajeros que introducían el dinero de contrabando. El juez Hudson calificó su testimonio en el juicio de «totalmente deshonesto y evasivo».
Heather Jeffrey, de 58 años y natural de Bradford, fue condenada a seis años y seis meses de prisión, mientras que Devanyl Graham, de 27 años y natural de Dewsbury, recibió una condena de seis años.
Lamara Noel, de 34 años y natural de Bradford, fue condenada a cinco años de prisión, y Ben Royle, de 32 años, anteriormente residente de Wilmslow y ahora residente en Londres, fue condenado a cuatro años y tres meses.
Mientras tanto, el jeque Jobe, de 33 años y natural de Manchester, fue condenado a seis meses de prisión, con suspensión de la pena por dos años. Además, se le ordenó realizar 200 horas de trabajo comunitario y se le impuso un toque de queda de tres meses.
El juez Hudson afirmó que Jobe tenía un conocimiento limitado de la magnitud de la operación.
Agencia Nacional contra el CrimenLa investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) reveló que la red recolectaba dinero en efectivo procedente de actividades delictivas de grupos del crimen organizado en todo el norte de Inglaterra, para luego ocultarlo en maletas y transportarlo a Dubái.
La operación contó con la ayuda de Emma Rauf, de 34 años, empleada del mostrador de facturación de Emirates y natural de Wilmslow, Cheshire, quien admitió haber participado en un plan de blanqueo de dinero.
El tribunal escuchó que Rauf ayudaba a los mensajeros a evitar los controles permitiendo que maletas con sobrepeso que contenían dinero en efectivo pasaran por el mostrador de facturación. Cuando no estaba trabajando, daba instrucciones a sus compañeros para que manejaran el equipaje de la misma manera.
Los investigadores descubrieron que voló a Dubái siete veces en siete meses mientras fingía estar enferma en el trabajo e intercambió mensajes que demostraban que sabía que el organizador enviaba mensajeros con dinero en efectivo por esa ruta.
«Fomentando la violencia»
Sheldan Noel, de 30 años y natural de Bradford, será sentenciado el 27 de noviembre, mientras que Rauf será sentenciado el 29 de octubre.
El presunto organizador, que está a la espera de ser extraditado al Reino Unido, no puede ser identificado por motivos legales.
El comandante de la división de la NCA, Jon Hughes, dijo: «Este grupo delictivo introdujo de contrabando enormes cantidades de dinero en efectivo para que no llamara la atención de las fuerzas del orden.»
«El dinero ilícito es el motor de los grupos del crimen organizado, alimentando la violencia y la inseguridad en todo el mundo.»